1. spam

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng vận chuyển lậu gần 1 triệu USD qua biên giới

Thảo luận trong 'TIN TỨC GIẢI TRÍ' bắt đầu bởi giangnt, 14/8/17.

  1. giangnt

    giangnt SVIP

    Tham gia ngày:
    17/5/17
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    PhapluatNet - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và thu giữ gần 1 triệu USD của một đối tượng có quốc tịch Trung Quốc khi đối tượng này vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

    Trước đó vào ngày 8/8/2017, từ nguồn tin trinh sát của cơ quan chức năng, tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trạm KSLH Dốc Quýt cho dừng chiếc xe 4 chỗ BKS 12A – 077.25 để kiểm tra hành chính.

    Tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an đã phát hiện trên xe có một nam thanh niên người Trung Quốc mang theo mình một chiếc ba lô bên trong cất giấu nhiều cọc tiền đô la Mỹ.

    Khai thác bước đầu, đối tượng bị tạm giữ khai nhận tên là Lý Gia Kỳ (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc, có địa chỉ thường trú tại Quảng Đông - Trung Quốc). Đối tượng Lý Gia Kỳ xác nhận toàn bộ số tiền trong ba lô là của y với tổng số gồm 930.000 USD, số tiền này được Lý Gia Kỳ vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn phía đông mốc 1106 thuộc địa phận thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, sau đó thuê xe ô tô tiếp tục đi Quảng Ninh.

    Qua kết quả công tác giám định của Phòng kỹ thuật hình sự ( PC 54 ) Công an tỉnh Lạng Sơn, toàn bộ số tiền gồm 9.300 tờ tiền có mệnh giá 100 USD bị các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ yêu cầu giám định đều là tiền thật.

    Hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    [​IMG]
    Đối tượng Lý Gia Kỳ vận chuyển lậu gần 1 triệu USD.

    Tại sao vận chuyển tiền tệ 'hút' tội phạm?

    Vận chuyển tiền tệ qua biên giới là hành vi đưa tiền tệ qua biên giới quốc gia nhưng đã trốn tránh sự kiểm soát của hải quan hay cơ quan quản lí cửa khẩu, không có giấy tờ hoặc có nhưng giả mạo, không khai báo hoặc khai báo gian dối.

    So với hàng hóa buôn lậu qua biên giới thì tiền tệ không cồng kềnh, lại có giá trị lớn và thù lao thuê vận chuyển rất cao nên đã thu hút khá nhiều người tham gia vào hoạt động này gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và phát hiện các đối tượng vận chuyển tiền lậu, phap luat net thông tin.

    Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, trong năm 2014 toàn ngành Hải quan đã phát hiện và xử lý 30 vụ, tang vật gồm: 28.500 CNY, 33,27 triệu Ried, 104.935 USD, 19.300 CAD; 20.000 USD giả...; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 23 vụ, khởi tố vụ án hình sự 3 vụ, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

    Hành vi này tương đối giống với tội buôn lậu nhưng không nhằm mục đích buôn bán, kiếm lời. Ngoài mục đích rửa tiền, các lực lượng chuyên trách cho rằng, việc vận chuyển tiền mặt trái phép qua biên giới còn nhằm thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc gây khó khăn cho lực lượng điều tra.

    Theo nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016 thì khi xuất, nhập cảnh, không khai hoặc khai sai số ngoại tệ, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo vượt định mức quy định khi xuất cảnh tương đương từ 5 triệu đến 30 triệu đồng sẽ bị phạt.

    Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác”.

    >>> Đọc thêm Khách hàng bức xúc siêu thị điện máy Trần Anh vì nhân viên coi thường khách.

     

Chia sẻ trang này